海納集團四屆七次股東會、五屆一次股東會于2016年9月20日在集團公司會議室隆重召開。會議由楊憲明同志主持，四屆七次股東會全體股東審議并通過了董事局主 席孫魯秦同志做的四屆董事局工作報告及王成同志做的《關于董事局、監事會換屆選舉工作的提案》，孫魯秦同志在四屆董事局工作報告中回顧總結了主要工作。

一、確立了“三個三”思維理念

確立了以“三心”、“三種人”、“三只眼”為核心內容的企業文化理念，其內涵涵蓋了政治，經營管理，為人處事等方方面面，這是企業多年的探索積累和經驗，是企業凝聚的法寶，是企業文化的精髓，是集體智慧的結晶，它引導著企業跨過了一個又一個坎，必將指導企業在未來經營發展中立于不敗之地，在“三個三”思維理念的引導下，管理進入了一個新階段，逐步構建了管理服務標準體系，進入了標準化管理階段，以標準化推動企業新發展，同時強化業績考核，以數據為依據，以基礎管理為重點，提升了內部服務管理質量，促進了企業相對良好、嚴謹有效發展。

二、兌現了“三個三”目標

本屆任期內，公司面對錯綜復雜的經營形勢和市場變化，大力實施項目推動戰略，拓寬發展空間，汽配城中區項目建成開業，穩定了汽配產業，汽配城南區已開工建設，在夯實持續發展根基的同時，物流、超市產業收入穩定上升，規模和效益日益增長，經過共同努力，公司經營規模和經營收入實現了從量的增加到質的轉變，經營面積由111749平方米，增加到228958平方米，增長兩倍，收益資產從25000萬元增長到60975萬元，增長2.4倍，經營收入從6269萬元增加到13305萬元，增長兩倍，員工收入從"十二五"初的人均15464元增長到目前的29123元，增長1.9倍，勝利地完成了第四屆董事局提出的“三個翻番”階段性戰略目標。

三、實現三大小區順利入住。在第四屆董事局任期內，觀景園、漢唐、逸園三大*小區*竣工入住，展示了公司雄厚實力，是公司建筑史上的一大跨越，也是公司發展史上*為亮麗的一大手筆，在為企業贏得可觀經營效益同時，改善了員工的居住條件，極大地提升了海納公司的對外形象，是公司近年大跨步發展的具體體現，我們是改制企業，屬于創業成長型企業，第四屆董事局是一個元老團隊，是由海納公司股東構成、資本結構獨特的企業文化造就的，是解決公司*機構新老交替、平穩過渡的一個組織，第四屆董事局充分發揮了參謀、監督作用，體現了老同志心系企業，勇于擔當的責任感，維護了企業團結穩定，促進了企業的跨越發展，在此，對上屆董事局成員的辛勤付出表示衷心感謝。雖然我們取得長足發展和可喜的成績，但是我們要清醒認識到：隨著*經濟形勢下行壓力持續加大，新常態下的企業發展面臨困難，市場招商面臨壓力，企業管理進入深水區，這對我們提出了新的挑戰，同時也是機遇。在目前*、國內大環境下，企業雖然遇到了一些困難，但總體上而言，我們的困難是暫時的，隨著工程項目建設手續不斷*，一切困難將冰消雪融，迎刃而解。這幾年，企業穩定經營發展，大踏步進步，企業外在形象、成熟的管理團隊、良好的信譽和大家的共同努力，再加上商戶的支持，使企業依然健康穩定，為企業長期穩定平穩過渡，打好了基礎。我們要堅定信念、團結一致、開拓進取、共克時艱。我們堅信在新一屆董事局的帶領下，我們企業會更加輝煌，我們的目標一定能夠實現！同時，對上一屆董事局、監事會辛勤工作的老同志報以熱烈掌聲表示感謝，并致以衷心祝福！

股東分組對兩個報告進行了討論，并一致以舉手表決方式通過了兩個報告。稍事休會后，召開了五屆一次股東會，股東分組討論推薦五屆一次董事局董事、監事會監事候選人，經過投票選舉產生了新一屆董事局董事、監事會監事，并推選出了新一屆董事局*、監事會*。

第五屆董事局成員如下：董事局主 席：孫魯秦 ；常務董事：成小東；董事：楊憲明、程文章、溫利民。

第五屆監事會成員如下：監事會主 席：劉平；監事：康文平、陳利民。

董事局主 席孫魯秦同志在會上做了重要講話，他指出：這次新當選的董事局和監事會成員一定要有一個理性思維，當選意味著責任而不是權力。令人欣慰的是雖然經濟整體下滑，但我們遇到的暫時困難是能夠克服的，是能夠扛得住的，這是因為我們有一支良好的隊伍，有良好的信譽和外在形象，有優 良的資產和骨干商戶。我們守著這么大的企業，有如此好的隊伍，思想上一定要堅定，在關鍵時刻要旗幟鮮明。我們要堅定信念，只有堅定信念，就會有信心，所有的問題和困難都會迎刃而解。

剛才進行了換屆選舉，選出新一屆董事局、監事會，這是抓好法人治理結構、推動企業健康持續發展的重大舉措，實現企業新老交替，和平過渡，體現出股東對企業的熱愛和責任。海納是一個大家，大家為企業付出了青春，傾注了大量精力，我們要保住企業發展成果，*企業純潔、穩定、*，就要有付出和吃苦精神，我們一定要樹立正確的*觀、權力觀、事業觀，要真正為企業、為員工操心，在立場、觀點、方法上要和時宜，旗幟鮮明擁護*的*，旗幟鮮明的落實“三個三”思維理念，不為別人所左右，要清楚為誰服務、為誰掌權，遵循得志自省原則，時刻自我糾正*，促進企業和諧發展。同時感謝股東對我的信任，我的主要責任就是保駕護航，加強監督，要求班子必須團結，樹立“一個中心”，確立成總的*地位。同時賦予上屆董事、監事對班子的監督權，對分庭抗爭、拉幫結派的 有提議、罷免的權力。希望新一屆董事局、監事會成員堅決支持成總的工作，發揚第四屆董事局、監事會成員的優良傳統和忠誠海納事業的堅定信念，薪火相傳，繼續努力，不斷學習、充實自我，學好黨和*大政方針和地方政府的政策法規，規劃研究市場變化的規律，嚴以律己、寬以待人，善于團結，實干興業，持續推動企業健康穩定和諧發展！新一屆班子一定要注重解決問題的出發點和處理問題的方式方法，厚德載物。企業是全體股東與員工謀生的一個組織，而*是居心不良人的角斗場，班子成員要有團結意識、務實苦干意識、不斷追求卓越意識和為員工謀福利意識，發展企業，造福員工，這是大家對班子的期盼和希望。同時要擦亮眼睛，防止拉幫結派，防止以“我”為中心，防止欺上瞞下，特別是要防止八面玲瓏、耍奸溜滑、四面討好、混日子、不出力、不負責任等現象發生。只要團結一心，謀事干事，我們一定會在原有的基礎上做得更好。

孫主 席希望并要求上屆董事、監事要繼續發揮監督職能，發揮余熱，心系企業，關注發展。班子新成員首先要管好自己，再管理企業。一定要嚴格要求自己，不斷內查自省，充滿活力、鼓足干勁！孫主 席代表董事局感謝全體股東的信任，感謝老同志在新老交替之際為這次大會創造的良好氛圍！

楊憲明同志*后要求：這次大會選舉產生了新一屆董事局和監事會，我們要在新一屆董事局的堅強領 導下，海納事業將會取得更大發展，海納明天更加美好，廣大股東要緊密團結在以孫*為核心的董事局周圍。堅決支持常務董事成小東同志的工作，心懷股東利益，力扛發展之責，認真貫徹三個三思維理念，以海納事業為己任，團結一致，精心經營，強化管理，優化服務，開拓創新，謀企業發展，思員工幸福，為打造百年海納而努力奮斗！